NUOVI CONTROLLI SULL’UTILIZZO “ANOMALO” DEL CONTANTE

Con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 alla normativa anti-riciclaggio, dal 02/09/2019 la Guardia di Finanzia e l’Agenzia delle Entrate hanno avviato nuovi controlli in merito dalle movimentazioni di denaro contante; nello specifico, le verifiche da parte del Fisco scatteranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore ad Euro 10.000 eseguita nel corso del mese solare, a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate con più operazioni singolarmente pari o superiori ad Euro 1.000.

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